Corinthians emite alerta contra falsas peneiras e combate estelionato

O Ministério Público de São Paulo abriu uma nova frente de investigação envolvendo o Corinthians. O promotor Cássio Conserino apura a liberação de aproximadamente R$ 1,278 milhão dos cofres do clube durante a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, entre 2021 e 2023.

Os valores teriam sido solicitados por Denilson Grillo, conhecido como Carioca, que atuou como motorista de Duílio. A suspeita é de que os adiantamentos de despesas foram feitos sem documentação comprobatória adequada.

Detalhes da investigação que envolve Corinthians e Duílio Monteiro Alves

Segundo o MP, os repasses foram autorizados pelo departamento financeiro do clube e levantam dúvidas sobre a regularidade dos procedimentos. Além disso, dois nomes passaram a integrar formalmente o inquérito: Wesley Melo e Roberto Gavioli, investigados por possível envolvimento em notas frias ligadas às movimentações financeiras.

Contexto para o MP

A apuração faz parte de um inquérito criminal mais amplo que analisa práticas administrativas da antiga gestão do Corinthians. O objetivo é verificar se houve irregularidades na liberação de recursos e se os valores foram utilizados de forma legítima. Cássio Conserino ainda incluiu dois nomes de empresários para o inquérito com suspeita dos mesmos crimes.

Ex-presidente é um dos investigados

O MP tem apurado as gestões dos mandatários do clube do Parque São Jorge. Andrés Sanchez é investigado por crimes tributários, apropriação indébita e lavagem de dinheiro recorrentes do uso de cartões corporativos.

Duílio Monteiro Alves está sendo acusado dos mesmos crimes. As notas frias foram descobertas após um torcedor denunciar ao Ministério Público e o ‘GE’ fazer uma reportagem relatando os problemas, incluindo um estabelecimento fantasma por não estar no endereço divulgado. Os dois ex-presidentes afirmam que são inocentes dos crimes que seus nomes estão sendo envolvidos.

O Corinthians informou ao Regime de Centralização de Execuções (RCE) que pode ter uma perda superior a R$ 30 milhões em ação movida pela Sports Agency Marketing (SMA), empresa de Carla Dualib, neta do ex-presidente Alberto Dualib. O processo está relacionado a contratos de patrocínio firmados entre 2003 e 2006, período em que o clube mantinha parceria com a MSI, do empresário Kia Joorabchian.

Ex-Corinthians estava na presidência quando dívida foi contraída

De acordo com os documentos apresentados, o valor considerado como “perda provável” é de R$ 31.984.075,79, resultado de condenações já estabelecidas em instâncias anteriores. O caso envolve comissões e repasses que, segundo a acusação, não foram devidamente quitados pelo clube durante a gestão de Alberto Dualib.

Segundo a neta do ex-Corinthians, o descumprimento do acordo engloba remunerações referentes à antigos patrocinadores como Samsung, Nike e outros. No entanto, se forem incluídos juros com correção monetária, a quantia poderia ultrapassar os R$ 200 milhões.

Negociação na época, trouxe polêmica ao Corinthians

O contrato com a empresa de Carla Dualib foi alvo de polêmicas na época e considerado um dos símbolos da crise administrativa vivida pelo Corinthians no início dos anos 2000. A parceria com a MSI trouxe jogadores de renome internacional, mas também gerou dívidas e processos que ainda impactam as finanças do clube duas décadas depois.

Caso é de 2009

O processo segue na Justiça desde 2009 e está parado atualmente após o Corinthians ser contra um julgamento remoto. Em janeiro, foram trocados os relatores e até então, nenhuma data prevista para a audiência. Essa é mais uma das dívidas em que o Timão está devendo.

A estimativa é de que cerca de R$ 700 milhões serão pagos decorrentes de ‘perdas ‘prováveis’ por cobranças feitas ao longo dos anos. Recentemente, Osmar Stabile viajou para a Argentina tentar solucionar mais um problema e evitar outro transfer ban.

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, autorizou nesta sexta-feira (13) a retomada das apurações internas contra ex-dirigentes do clube. As investigações estavam suspensas desde o início da semana, mas agora voltam a tramitar nas comissões de Justiça e Ética.

Ex-Corinthians estão envolvidos com a Polícia

Os processos envolvem os ex-presidentes Andrés Sanchez, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. As apurações tratam de suposta utilização irregular de cartões corporativos do clube durante suas gestões. Inicialmente, Tuma havia determinado a suspensão por receio de descumprimento de ordens judiciais, mas voltou atrás após análise jurídica e pressão de órgãos externos.

MP não quer que o Corinthians interfira nas investigações

O Ministério Público de São Paulo já havia se manifestado sobre o caso, cobrando que o Corinthians não poderia travar as investigações internas. Em ofício enviado ao Conselho, o MP destacou que não havia respaldo legal para a paralisação e que o clube tinha obrigação estatutária de dar continuidade às apurações.

Conselho decidiu retornar com as apurações

Com a decisão de Romeu Tuma Júnior, as comissões retomam os trabalhos e devem analisar documentos, ouvir testemunhas e avaliar possíveis responsabilidades dos ex-dirigentes. O processo administrativo pode resultar em punições internas, como suspensão de direitos políticos dentro do clube, além de encaminhamentos para instâncias externas caso sejam identificadas irregularidades.

Risco de busca a apreensão

O Ministério Público tem pressionado por meio do promotor Cássio Conserino para que o Corinthians entregue imagens de câmeras do quinto andar da sede. O motivo é para verificar se Andrés Sanchez cometeu a infração de entrar em contato com dirigentes do Timão.

A investigação também é decorrente do uso inadequado dos cartões corporativos do clube do Parque São Jorge. Além de Sanchez, Duilio Monteiro Alves é acusado do mesmo delito e está envolvido segundo a Justiça, com um estabelecimento fantasma.