A Polícia Civil de São Paulo está prestes a encerrar a investigação envolvendo o contrato firmado entre o Corinthians e a casa de apostas VaideBet. A expectativa é que o inquérito seja finalizado até a primeira semana de maio, após quase um ano de diligências, coleta de provas e depoimentos. Conforme apurado, o presidente do clube, Augusto Melo, e os ex-dirigentes Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Yun Ki Lee estão próximos de serem indiciados formalmente.
Na última semana, a Justiça autorizou o acesso completo aos autos do processo para os investigados e seus advogados, incluindo materiais que estavam sob sigilo. Com isso, os envolvidos puderam tomar ciência das provas reunidas até o momento, que já constam nos autos da investigação conduzida pela Polícia Civil.
Segundo a Gazeta Esportiva, o delegado Tiago Fernando Correia, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), que atua em casos de lavagem de dinheiro, já se manifestou nos autos afirmando possuir elementos suficientes para o indiciamento dos três dirigentes por crimes como associação criminosa (antiga formação de quadrilha) e lavagem de dinheiro. A suspeita é de que receitas do próprio clube tenham sido desviadas para práticas ilícitas.
A investigação também envolve a empresa Rede Social Media Design LTDA, formalmente apresentada como intermediária no contrato com a VaideBet. No entanto, segundo os autos, a empresa, ligada a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, não teria exercido qualquer papel de mediação. Para os investigadores, ela fazia parte do suposto esquema criminoso estimado em R$ 25,2 milhões ao longo de três anos.
Relatórios do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) também complicam a situação dos dirigentes. Cruzamentos de dados, somados à quebra de sigilo bancário, apontam movimentações suspeitas, como transferências para empresas ligadas ao crime organizado e depósitos em espécie, especialmente em uma conta bancária de Augusto Melo, localizada em Santa Catarina, a partir de dezembro de 2023.
Caso os indiciamentos se concretizem, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que analisará o material coletado. O promotor Juliano Carvalho Atoji, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), acompanha o caso desde o início e será responsável por decidir se oferece denúncia ou arquiva o processo.
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